CASE STUDY
Weryfikacja Białej Listy VAT - platforma MPED White List Gateway
Wyzwanie
Weryfikacja kontrahentów i rachunków bankowych na Białej Liście podatników VAT jest istotnym elementem procesów finansowych, zakupowych i compliance. Organizacje potrzebują mechanizmu, który pozwoli automatycznie sprawdzać status kontrahenta oraz rachunek bankowy przed wykonaniem płatności lub rozpoczęciem współpracy. Wykaz prowadzony przez Szefa KAS pozwala sprawdzać dane na wybrany dzień, także historycznie, w okresie do 5 lat wstecz, co ma znaczenie dla audytu i dowodów dochowania należytej staranności.
Bez integracji z procesami ERP i workflow organizacji firmy narażają się na:
- ręczną i czasochłonną weryfikację kontrahentów,
- brak spójnej historii sprawdzeń,
- ryzyko błędów operacyjnych,
- trudności w udowodnieniu kontroli przed audytem.
Rozwiązanie
MPED stworzył moduł MPED White List Gateway, który integruje procesy zakupowe, finansowe i płatnicze z mechanizmem automatycznej weryfikacji na Białej Liście podatników VAT.
System:
- sprawdza kontrahenta po NIP, REGON, nazwie lub rachunku,
- zapisuje wynik weryfikacji wraz z datą i kontekstem biznesowym,
- może działać przed płatnością, przy onboardingu dostawcy lub w tle cyklicznie,
- archiwizuje wyniki na potrzeby audytu,
- integruje się z ERP, workflow zakupowym i obiegiem akceptacji.
Funkcjonalność
MPED White List obejmuje:
- automatyczne sprawdzanie kontrahentów na Białej Liście,
- weryfikację rachunku bankowego przed płatnością,
- zapis daty sprawdzenia i wyniku do celów dowodowych,
- integrację z ERP, CRM, workflow i systemem zakupowym,
- alertowanie przy niezgodności lub braku danych,
- logikę blokowania lub flagowania płatności,
- raportowanie historii weryfikacji,
- archiwizację danych i ślad audytowy,
- konfigurację reguł per klient i per proces,
- monitoring techniczny oraz retry przy błędach komunikacji.
Technologie
- C# / .NET 8
- Azure Functions
- REST API
- Azure Storage
- Azure Key Vault
- Managed Identity
- Application Insights / Log Analytics
- Bicep
- Azure DevOps Pipelines
- integracje z ERP, workflow i systemami płatności
Efekty
Rozwiązanie automatyzuje weryfikację kontrahentów i rachunków bankowych, porządkuje proces compliance i zapewnia organizacji pełną historię sprawdzeń. Dzięki temu firmy ograniczają ręczną pracę, zmniejszają ryzyko operacyjne i budują dowodową ścieżkę kontroli kontrahentów. Podstawą jest oficjalny wykaz podatników VAT udostępniany przez MF, obejmujący zarówno aktualny status, jak i możliwość sprawdzenia danych historycznych.
Podsumowanie
MPED White List to warstwa integracyjna umożliwiająca automatyczne sprawdzanie kontrahentów i rachunków bankowych na Białej Liście podatników VAT. Rozwiązanie wspiera procesy finansowe, zakupowe i compliance, integrując oficjalne dane MF z wewnętrznymi systemami klienta oraz zapewniając pełny audit trail i gotowość operacyjną klasy enterprise.