Case study automatyzacji compliance
Weryfikacja Białej Listy VAT - MPED White List Gateway
Automatyczna weryfikacja kontrahentów i rachunków bankowych łączy oficjalne dane z procesami ERP, zakupów, płatności i compliance.
Projekt w skrócie
- Platforma
- MPED White List Gateway
- Integracje
- ERP, CRM, zakupy i workflow płatności
- Zakres
- Kontrahenci, rachunki, alerty i audit trail
- Obszar
- Finanse, zakupy i compliance
Kontekst zgodności
Wyzwanie
Weryfikacja kontrahentów i rachunków bankowych na Białej Liście podatników VAT jest istotnym elementem procesów finansowych, zakupowych i compliance. Organizacje potrzebują mechanizmu, który automatycznie sprawdza status kontrahenta oraz rachunek bankowy przed płatnością lub rozpoczęciem współpracy, zachowując także wyniki historyczne. Bez integracji z ERP i workflow firmy narażają się na ręczną, czasochłonną pracę, brak spójnej historii sprawdzeń, błędy operacyjne i trudności w udowodnieniu kontroli przed audytem.
Odpowiedź wdrożeniowa
Rozwiązanie
MPED stworzył moduł MPED White List Gateway, który integruje procesy zakupowe, finansowe i płatnicze z automatyczną weryfikacją na Białej Liście podatników VAT. System sprawdza kontrahenta po NIP, REGON, nazwie lub rachunku, zapisuje wynik wraz z datą i kontekstem biznesowym, może działać przed płatnością, przy onboardingu dostawcy lub cyklicznie w tle oraz archiwizuje wyniki na potrzeby audytu.
Od sprawdzenia do dowodu kontroli
Funkcjonalność platformy
Rozwiązanie osadza weryfikację w istniejących procesach klienta i zapewnia konfigurowalne reakcje na niezgodności.
- Automatyczne sprawdzanie kontrahentów na Białej Liście.
- Weryfikacja rachunku bankowego przed płatnością.
- Zapis daty sprawdzenia i wyniku do celów dowodowych.
- Integracja z ERP, CRM, workflow i systemem zakupowym.
- Alertowanie przy niezgodności lub braku danych.
- Logika blokowania lub flagowania płatności.
- Raportowanie historii weryfikacji.
- Archiwizacja danych i ślad audytowy.
- Konfiguracja reguł per klient i per proces.
- Monitoring techniczny oraz retry przy błędach komunikacji.
Szczegóły platformy
Stos technologiczny
Rozwiązanie łączy usługi Azure i komponenty .NET z bezpieczną komunikacją API, monitoringiem i automatyzacją wdrożeń.
Wpływ na compliance
Efekty
- Automatyczna weryfikacja kontrahentów i rachunków bankowych.
- Uporządkowany proces compliance i pełna historia sprawdzeń.
- Ograniczenie ręcznej pracy w procesach finansowych i zakupowych.
- Zmniejszenie ryzyka operacyjnego przed wykonaniem płatności.
- Dowodowa ścieżka kontroli kontrahentów na potrzeby audytu.
Podsumowanie
Oficjalne dane włączone bezpośrednio w procesy klienta
MPED White List to warstwa integracyjna umożliwiająca automatyczne sprawdzanie kontrahentów i rachunków bankowych na Białej Liście podatników VAT. Rozwiązanie wspiera procesy finansowe, zakupowe i compliance, integrując oficjalne dane z wewnętrznymi systemami klienta oraz zapewniając pełny audit trail i gotowość operacyjną klasy enterprise.